Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi

Zarząd „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007187, działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) w związku z art. 395 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Teofilów” S.A., które odbędzie się w dniu 29 maja 2024 roku, o godz. 1100, w siedzibie spółki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie z następujacym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie  i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności jako organu w roku 2023.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
9. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2023 rok oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych w 2023 r.
11. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2023 r.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2023.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium 
    z wykonania obowiązków w roku 2023.
18. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 § 1 k.s.h., właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.