Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi

Zawiadomienie

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi

 

Zarząd „Teofilów” S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007187, działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) i art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Teofilów” S.A., które odbędzie się w dniu 14 lutego 2024 roku, o godz. 1200, w siedzibie spółki Agencja Rozwoju Przemysłu przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie z następujacym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.    Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.    Przyjęcie porządku obrad.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych Spółki.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych Spółki.

8.    Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, na podstawie art. 406 § 1 k.s.h. właściciele akcji ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.